РосФинМониторинг и риэлторы: права, обязанности, риски [Наталья Угнич]

РосФинМониторинг и риэлторы: права, обязанности, риски

Наталья Угнич



Вы агент недвижимости или физик (продавец-покупатель)? - Это сейчас супер актуально!

В ходе вебинара будут рассмотрены особенности взаимодействия частных риэлторов и агентств недвижимости с Росфинмониторингом, а также последние тенденции и изменения, в том числе:

1.Правила игры

Обзор законодательства, посвященного противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем
Изменения в части выявления операций, подлежащих обязательному контролю, вступающие в силу с 10.01.2021 года для риэлторов

2. Определяем игроков

Особенности трактовки Росфинмониторингом понятий:

• Клиент
• Представитель клиента
• Выгодоприобретатель
• Бенифициарный владелец
• О чем риэлтор должен/может предупредить своего клиента

3.Отчеты в Росфинмониторинг:

обязательный для всех отчет (даже при отсутствии клиентов и операций)

- по проверке клиентов
- пошаговая инструкция по заполнению.

Отчеты об операциях с недвижимостью и нововведения с 2021 года.

4.Постановка на учет

• Надо ли частному риэлтору вставать на учет в Росфинмониторинг.
• Способы выявления лиц, не вставших на учет

5.Штрафы

Работа в Личном кабинете как возможность избежать выездной проверки Росфинмониторинга. Планируемые изменения штрафов в области ПОД\ФТ

Источник