Антифрод. Комплексное противодействие мошенничеству персонала [Академия Информационных Систем]

Антифрод. Комплексное противодействие мошенничеству персонала
​

Применение материалов этого курса смело можно отнести к разряду антикризисных мер. В среднем компании теряют от внутреннего мошенничества до 5% от оборота. Это составляет серьезные суммы в любое время. Но в кризис, когда урезаются бюджеты по многим статьям, такие потери могут стать критичными.

Специалисты по аудиту отмечают, что в период кризиса мошенники лишь увеличивают свою активность. Поэтому курс предоставляет обширные материалы по разворачиванию по настоящему комплексной программы профилактики и пресечения злоупотреблений.

Кто уже прослушал этот курс

Смогут применив материалы курса повысить контроль на д бизнесом и снизить потери от мошеннических действий персонала компании

Спойлер: Программа

Статистические данные по потерям от внутреннего мошенничества, наиболее подверженные сферы бизнеса, наиболее подверженные подразделения

Классификация мошеннических схем с примерами

По масштабам (глобальные и несущественные)

По частоте использования (единичные и систематически повторяемые)

По числу участников (один исполнитель и цепочка соучастников)

По средствам осуществления (на уровне товарно-материальных ценностей, на уровне документов, на уровне устных договорённостей с поставщиками)

Оценка рисков издержек и иных видов потерь от применения схемы

Оценка прилагаемых усилий по профилактике, выявлению и мерам пресечения в зависимости от классификации схемы и рисков
Продукт комплексных мер по выявлению и пресечению
Что такое профилактика мошенничества
Разнообразие мер по выявлению схем
Урегулирование и пресечение — формализация действий реагирования
Ключевые показатели эффективности (англ. Key Performance Indicators, KPI) применительно к деятельности по обнаружению и пресечению офисного мошенничества
Комплексный подход к обнаружению и улаживанию корпоративного мошенничества
Главные действующие лица — внутренние аудиторы, специалисты по информационным технологиям, специалисты по безопасности, юристы
Роли участников процесса
Порядок взаимодействия групп участников
Возможно ли «самозарождение из грязи» хорошего администрирования? Может ли такое взаимодействие запуститься и сложиться само?
Проект по созданию комплексного подхода
Полномочия и методы специалистов по бухучету и аудиторов
Полномочия и методы специалистов в информационных технологиях
Полномочия и методы специалистов по безопасности
Полномочия и методы юристов
Полномочия и методы руководителей подразделений
Использование матричной оргсхемы для работ в рамках проекта по выработке, внедрению и реализации мер по защите активов компании против корпоративного мошенничества
Описание процедуры как бизнес-процесса
Какие метрики должна отражать модель бизнес-процесса
Описание как части должностных функций действий, относящихся к шагам процесса; регламентов; инструкций (возможность требовать соблюдения и наблюдать неисполнение, могущее свидетельствовать о сопричастности)
Регламенты и инструкции по выполнению различных участков процесса
Стандарты (приказы, отчеты)
Шаблоны отчетов и документов, фиксирующих исполнение процедур
Бухгалтерия и аудит
Информационные технологии
Безопасность
Юристы
Руководители подразделений
Итоговая аттестация

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ: Дистанционно
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 2 дня 16 ак.часов

Код:

https://infosystems.ru/courses/informatsionnaya_bezopasnost_bankov/antifrod_kompleksnoe_protivodeystvie_moshennichestvu_personala/