[Авторская] Забудь про P2P. Покупай крипту за рубли безопасно и без блокировок [Krutoe]

Складчина: [Авторская] Забудь про P2P. Покупай крипту за рубли безопасно и без блокировок [Krutoe]

Я покупал крипту на бирже Bybit через P2P (ведь другого способа, я думал, для россиян не существует).
Итог: Т-Банк заблокировал мой счёт по 115-ФЗ.

Оказывается, могло быть и хуже. Теперь на байбите переводы через P2P делаются на карты "третьих лиц". Я мог случайно проспонсировать "экстремистскую организацию". Или принять платёж на свою карту от мошенников, которые так отмывают черные деньги.

Стал разбираться, как покупать крипту безопасно. Нашёл способ. Записал мини-курс.

Преимущества этого способа:

• Нет риска блокировки банком по 115-ФЗ
• Моментальное пополнение
• Вывод по любой сети
• Есть мобильное приложение
• Без левых переводов

Недостатки:
Ну какие могут быть недостатки при законной покупке крипты? Разве что комиссия 1%.

Крипта покупается максимально близко к курсу ЦБ.

Спойлер: Сравнение курсов на 23.01

Сегодня курс ЦБ 76.04, я могу купить USDT по 76.88

Для тех, у кого казахские карты банка Freedom: можно купить на бирже USDT, потом с биржи вывести деньги на казахскую карту в USD. Курс будет выгоднее примерно на 2 рубля на данный момент (чем покупать напрямую доллары во Freedom).

Содержание мини-курса:
1. Регистрация на крипто бирже
2. Пополнение биржи с банка РФ
3. Покупка USDT за рубли с баланса
4. Вывод USDT на свой кошелек.

Бонус за рекламу.

Инструкция, как выпустить банковскую карту VISA.
- Пополнение карты криптой (USDT)
- Комиссия за выпуск карты 30 долларов
- Обслуживание карты бесплатное 5 лет
- Карта именная
- Привязка к вашей почте и номеру телефона
- Есть возможность выпуска пластиковой карты и доставка в РФ (по миру)
- Страна-эмитент Гонконг
- Привязка к Google Pay (Apple Pay скоро)
- Оплата в любых зарубежных интернет и оффлайн магазинах

Условия по рекламе: для ЧК и выше подпись и 2 рекламы, для складчиков 3 рекламы.

 

Добрый день.Верификация при оформлении нужна будет?
И какая?

 

@Krutoe, покупать - хорошо. А подавать без блокировок можно? Обмен на рубли

 

Да, верификация нужна на паспорт РФ.

Да, в обратную сторону Вы можете продать USDT и вывести рубли на карту российского банка, деньги придут от банка, что делает данный перевод безопасным и чистым со стороны финансовых организаций.
В курсе идет обучение только на покупку крипты и её выводу на любую биржу или кошелек. Продажа и вывод крипты в рубли так же возможны, но в курсе это не объясняется.

 

Правильно, потом ещё один мини курс запилим))

 

Так может сразу и по аыводу в курсе рассказать?
Хотя бы тезисно.
Думаю, многие меня поддержат.

 

Видеоверификация требуется ?

 

Помимо 115-ФЗ , есть ли риск блокировки по 161-ФЗ ?

Если карта именная - тогда есть требование извещать об открытии в ФНС - для дальнейшего мониторинга. Иначе штраф. Знаете о таком моменте?

 

и еще момент с курсом. со стороны продажи USDT, как пример. если легально менять то доллар за 75руб, а если P2P на bybit то 85руб. считай более 10% потерь

 

Да

Нет риска блокировки ни по какому ФЗ, это способ белый, здесь вообще не зайдествовано никаких серых схем

Конечно. О любой банковской карте, даже не именной, выпущенной за пределами РФ, нужно извещать в ФНС. Счёт-то все равно на ваше имя открывается. Но какое отношение это имеет к курсу? Я учу в белую покупать крипту. Соблюдать ли закон об извещении в ФНС, если вы открываете банковскую карту другой страны, уже ваша зона ответственности.

А в чём вопрос?) Вы можете продавать крипту на любой другой платформе, включая байбит, беря на себя все риски, связанные с законами. В P2P вам приходят переводы от левых людей, это могут быть грязные деньги, которые через вас хотят отмыть. Можно обменять выгоднее, но вляпаться в неприятности с банками. Тут каждый сам решает, как ему лучше. Меня уже блокировали по 115-ФЗ за P2P на байбите. Теперь я нашел белый способ и не знаю больше таких проблем.

Про вывод если и будет, будет отдельный курс) Этот курс уже записан и объяснения продажи в себя не включает.
Но если научишься покупать, несложно разобраться, как продавать, просто нажимать кнопки в обратную сторону)

 

По порядку

Извещать нужно о открытии счёта. Если карта именная - это дополнительное подтверждение того что есть счёт на те же ФИО.
Если же к карте нет счёта именно на того человека, кто ею владеет - то извещать ему не о чём, так как нет связи со счётом. Это можно обойти.

Почему это важно. Извещение это ведь не просто так, а чтобы ФНС отслеживала такой счёт. В случае получения прибыли по операциям по счёту - уплата налога. Налогооблагаемая база - прибыль от разницы покупки и продажи.

 

Да, так и есть, но я всё же не понимаю, какое отношение это имеет к курсу. Я учу покупать крипту. За покупку крипты никакого налога на прибыль не начисляется.

 

Так самое сложное это как раз обратный вывод и все опасности висят на выводе. При покупке крипты отдаешь свою рубли за крипту и видишь кому переводишь - телефон, имя отчество, первая буква фамилии, а проверяет платеж банк и если получатель в черном списке, то банк просто не пропустит такой платеж и ни по какому 115-ФЗ не заблокирует. Сколько раз пополнял складчик и не раз банк блокировал платеж, но никаких блоков ни по 115-ФЗ, ни по 161-ФЗ. А вот если выводить крипту, то легко можно напороться на мошенников, т.к. тут твой платеж идет в крипте и кто его получает ты не знаешь, никаких ФИО не видишь, банк крипту не проверяет. А потом приходят домой и говорят, что рубли получил краденные или что пополнил криптой счет экстремистов и прочей нечисти.

 

Раньше за попытку покупки крипты через карту Фридом, он блокировал счет. А доступ к Байбит Казахстан и ввод/вывод через банки Казахстана доступен был только для резидентов Казахстана.

 

Ни о каком варианте покупки крипты через карту и байбит речи в курсе не идет. Всё идёт через официально зарегистрированную криптобиржу.
Байбит не принимает рубли, он отправляет на покупку через P2P.
А эта биржа имеет единую экосистему с РФ банками, поэтому покупка крипты происходит со счета банка за рубли без риска блокировок. Без переводов незнакомым людям.

Вы описываете схему покупки крипты через P2P. Эта складчина - покупка крипты БЕЗ P2P!

Продажа крипты тоже идёт в белую, через эту же экосистему (вы с криптобиржи выводите на карту банка РФ рубли, а не кто-то третий вам эти деньги переводит).

 

т.е. при выводе крипты в фиат в выписке банка входящая транзакция в рублях будет от юридического лица, который является нерезидентом?

 

Я Вам не отвечу на этот вопрос, потому что момент вывода крипты в фиат в данном курсе не рассматриваю. Лично я только покупаю крипту и расплачиваюсь ей за границей, поэтому создал курс "Как покупать крипту без P2P законно".
Пишу только, что есть возможность законного вывода в рубли с этой же биржи на карты банка РФ без P2P, но разобраться в этом вопросе, если вам нужно, придется самостоятельно.

 

И такое продают... Регистрируйтесь тут Скрытая ссылка проходите KYC и покупайте крипту легально, пополняя с карты российского банка. Можно продать крипту и вывести на карту.

 

Спасибо за комментарий Но ссылка - это не обучение.

Платформ сейчас действительно много, и зарегистрироваться можно где угодно.
Я, например, не пользуюсь вайтбёрд.

А дальше начинаются нюансы: KYC, источники средств, лимиты, блокировки, комиссии, переводы крипты и т.д.

У меня была ситуация, когда KYC сразу не был пройден. Я рассматриваю это в курсе, как в такой ситуации поступать.
Так же я в приватной ветке буду открыт к вопросам участников, которые появятся при практическом применении информации с курса.

Кому достаточно ссылки - ок, интернет открыт
Кому важны наглядное понимание процесса покупки крипты законно от А до Я и возможность задать вопросы - тому курс и полезен.

 

Правильно ли я понимаю, вы предлагаете инструкцию к некоторому сервису, через который можно менять рубли на криптовалюту, при этом мы проходим все верификации и идентификации. Что в последствии дают полную информацию государству Российскому, что мы покупаем крипту?


И ещё, а крипту, которую мы получаем, сервис даёт гарантию, что она чистая?