Правовые аспекты санкций и контрсанкций: влияние санкций США, ЕС, Великобритании, Швейцарии и контрмер РФ на разрешение споров [М-Логос]

Правовые аспекты санкций и контрсанкций: влияние санкций США, ЕС, Великобритании, Швейцарии и контрмер РФ на разрешение споров, корпоративные и финансовые сделки. Санкции и контрмеры других юрисдикций
Михаил Бычихин

На фоне введенных в 2022 году санкций в отношении России и компаний, связанных с Россией, а также принятых Россией ответных ограничительных мер, возникает множество сложных правовых вопросов, которые вынуждены решать юристы российских организаций и их консультанты. Настоящий курс посвящен обзору правовых режимов санкций недружественных юрисдикций, ограничительных мер дружественных юрисдикций, самоисполнения западных санкций в дружественных юрисдикциях, а также контрсанкций, вводимых в России.
В рамках курса будут рассмотрены как теоретические и практические вопросы санкционного регулирования, так и практические аспекты влияния санкций на корпоративные и финансовые сделки.
Семинар предназначен для российских юристов и имеет своей целью помочь им разобраться в потоке юридических сложностей и вопросов, связанных с санкциями и контрсанкциями.

Сроки проведения: 28.05.24 - 14.06.24

Продолжительность курса – 17 ак. часов

Целевая аудитория
Юристы, работающие в российских компаниях, адвокаты и консультанты.

Лектор:
Бычихин Михаил Александрович
- бакалавр права Лондонского университета, член Ассоциации сертифицированных специалистов по санкциям (ACSS), почетный член Королевского института арбитров (FCIArb), советник Юридической фирмы «Denuo» (ранее – «DLA Piper Россия»)

Спойлер: Программа курса

1. Понятие и виды санкций США, ЕС и Великобритании:
1.1. Основные нормативные правовые акты и документы
1.2. Действие санкций по кругу лиц и территории;
1.3. Блокирующие санкции. Основные запреты. Списки заблокированных (SDN) лиц. Правило 50%. Критерии собственности / контроля и их определение на практике;
1.4. Секторальные санкции и эмбарго: основные положения, виды и тенденции.
1.5. Экспортный контроль США

2. Вторичные санкции и ответственность за нарушение и обход санкций
2.1. Способствование нарушению санкций лицами США. Уголовные дела о нарушении санкций и иного законодательства США;
2.2. Вторичные санкции США: основания, практика применения и определения рисков;
2.3. Нарушение и обход санкций ЕC;
2.4. «Вторичные санкции» ЕС и меры против нарушения и обхода санкций (в т.ч. реэкспорта подсанкционных товаров и технологий);
2.5. Ответственность за нарушение санкций. Практика применения уголовной ответственности за нарушение санкций;
2.6. Снижение санкционных рисков.

3. Оспаривание включения в подсанкционные списки на примере санкций США, ЕС и Великобритании. Процедура, основания, сроки, практические рекомендации и примеры успешного оспаривания санкций и получения обеспечительных:
3.1. США:
3.1.1. Административный делистинг;
3.1.2. Судебное обжалование.
3.2. ЕС:
3.2.1. Административная процедура;
3.2.2. Судебное обжалование. Успешные примеры оспаривания санкций и получения обеспечительных мер.
3.3. Великобритания:
3.3.1. Административный пересмотр;
3.3.2. Судебное обжалование. Формирование судебной практики после первого дела об оспаривании санкций в рамках белорусской санкционной программы.

4. Лицензии и разъяснения регуляторов (interpretive guidance):
4.1. Генеральные лицензии;
4.2. Специальные лицензии;
4.3. Исключения;
4.4. Работа по получению лицензий/разъяснений:
4.4.1. Возможность получения лицензий;
4.4.2. Основные сложности с получением лицензий;
4.4.3. Рекомендации по подготовке заявлений о получении лицензии;
4.4.4. Практические рекомендации по взаимодействию с регуляторами и рекомендации по увеличению шансов на получение лицензий.

5. Влияние санкций на разрешение споров:
5.1. Основные группы факторов и сложностей, влияющих на разрешение споров:
5.1.1. привлечение консультантов (представителей) и экспертов;
5.1.2. выбор и назначение арбитров;
5.1.3. администрирование споров;
5.1.4. уплата сборов и расходов.
5.2. Выбор способов разрешения споров (международный арбитраж, суды) с учетом санкционных рисков и применимого права. Тенденции и варианты выбора мест разрешения споров – поиск новых «нейтральных форумов» и новые арбитражные институты и места арбитража. Случился ли окончательный «разворот на Восток»?;
5.3. Исключительная компетенция российских арбитражных судов. «Блокирование» признания в России иностранных арбитражных/судебных решений, получение анти-исковых запретов. Основные примеры по данной категории дел, риск-факторы и стратегия работы.

6. Влияние иностранных санкций на корпоративные сделки и рынки капитала
6.1. Влияние санкций на корпоративные правоотношения и сделки
6.2. Влияние санкций на рынки капитала и финансирования
6.3. Санкционный due diligence и проверка сделок и контрагентов;
6.4. Доказывание несанкционного статуса или отсутствия влияния санкций.

7. Контрмеры Российской Федерации
7.1. Контрмеры Российской Федерации: обзор и основные положения;
7.2. Влияние контрмер на корпоративные и финансовые сделки;
7.3. Факторы, которые необходимо учитывать для структурирования и согласования сделок;
7.4. Тенденции и практика применения контрмер РФ.

8. Санкции и контрмеры других юрисдикций
8.1. Санкции других недружественных юрисдикций (на примере Японии, Южной Кореи, Канады, Австралии и других юрисдикций; влияние санкций, введенных Украиной);
8.2. Самоисполнение западных санкций в дружественных юрисдикциях (на примере ОАЭ и других юрисдикций);
8.3. Ограничительные меры и контрмеры в дружественных стран (на примере КНР, Ирана, Республики Беларусь и других стран).

Продажник