Все о ПОД/ФТ в агентстве недвижимости с 2023 года [Елена Пинигина]

Складчина: Все о ПОД/ФТ в агентстве недвижимости с 2023 года [Елена Пинигина]

ВЕБИНАР – ПРАКТИКУМ ТОЛЬКО ДЛЯ АГЕНТСТВ НЕДВИЖИМОСТИ, ЮРИСТОВ, ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И САМОЗАНЯТЫХ РИЭЛТОРОВ БЕЗ РЕКЛАМЫ И «ВОДЫ»

Специальный вебинар только для субъектов рынка недвижимости от идентификации клиентов до отчетности в Росфинмониторинг с учетом всех изменений с начала 2023 года. После вебинара предоставляем образцы документов, которые рассматривали на вебинаре.

Вебинар– практикум будет полезен, если:

• Вы не уверены в правильности организации и осуществления внутреннего контроля по ПОД/ФТ
• У вас возникает много вопросов по исполнению обязанностей в части исполнения требований «антиотмывочного» закона №115-ФЗ
• Вы не успеваете отслеживать изменения в законодательство и внедрять в работу.

Что будете знать и какие материалы получите

1. Как правильно на практике реализовать требования «антиотмывочного» закона от процедуры проведения идентификации до предоставления информации в Росфинмониторинг. Предоставляется: образец заполнения анкеты, внутреннее сообщение о фиксировании информации по сделке обязательного контроля, необычной сделке.
2. Приведете в порядок всю систему внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ и получите ответы на все вопросы. Предоставляется: образец отчета раз в 6 месяцев о проверке осуществления внутреннего контроля, акт проверки раз в 3 месяца, форма фиксирования инструктажей.
3. Узнаете подробно что проверяет Росфинмониторинг, как избежать ошибок в соблюдении сроков и порядке исполнения обязанностей «антиотмывочного» закона №115-ФЗ.

Программа вебинара
МОДУЛЬ 1
Идентификация клиента, представителя, выгодоприобретателя, выявление бенефициарного владельца. Формирование досье клиента.
Научитесь правильно определять статус клиента, представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, формировать досье клиента.

МОДУЛЬ 2
Проверка по Перечням террористов/экстремистов, Совета Безопасности ООН, Решениям комиссии о замораживании.
Фиксирование результатов проверки. Порядок проверки, сроки. Работа с личным кабинетом, заполнение вкладок личного кабинета на сайте Росфинмониторинга.

МОДУЛЬ 3
Выявление операций, подлежащих обязательному контролю, подозрительных сделок, фиксирование информации, направление сообщений в Росфинмониторинг.
Проверка клиентов раз в три месяца, правила формирования отчета и фиксирование результатов проверки. Хранение файлов.

МОДУЛЬ 4
Оценка риска клиента, риска услуг в целях использования в схемах ОД/ФТ с учетом новой Национальной оценки риска Росфинмониторинга декабрь 2022.
Фиксирование оценки риска клиента и риска услуг.

МОДУЛЬ 5
Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Обязательные программы и их реализация на практике. Проведение и фиксирование внутреннего обучения.

МОДУЛЬ 6
Составление иных текущих обязательных документов.
Сроки, формы отчетности.

МОДУЛЬ 7
Ответы на вопросы участников вебинара.

Источник Скрытая ссылка